代表者の異動および役員の異動に関するお知らせ

　当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり2021年4月1日付の取締役および執行役員人事を決定するとともに、2021年6月に開催予定の定時株主総会日付の指名委員会等設置会社に移行後の取締役および執行役人事を内定いたしましたので、お知らせいたします。
　2021年6月に開催予定の定時株主総会日付の取締役人事につきましては当該定時株主総会、執行役人事につきましては当該定時株主総会後の取締役会において正式に決定いたします。
　なお、指名委員会等設置会社への移行につきましては、本日付の「指名委員会等設置会社への移行に関するお知らせ」にて別途開示いたしております。

記

１. 取締役人事　

〈 2021年4月1日付〉
代表取締役の異動予定者

氏名	現職	新職
三部　敏宏	専務取締役	代表取締役社長
八郷　隆弘	代表取締役社長	取締役

異動の理由
将来に向けての基盤づくりの目途がつき、今後は新たな経営体制のもと、新価値創造に向けて進化を図るため。

〈 2021年6月開催予定の定時株主総会日付〉
代表者の予定者　

氏名	現職	新職
三部　敏宏	専務取締役	取締役　代表執行役社長
倉石　誠司	代表取締役副社長	取締役　代表執行役副社長

三部　敏宏は、4月1日付で専務取締役から代表取締役社長に昇格予定です。

理由
指名委員会等設置会社への移行によるもの。

新任取締役候補者

氏名	現職	新職
鈴木　麻子	執行職	取締役
小川　陽一郎	公認会計士小川陽一郎公認会計士事務所長株式会社リクルートホールディングス社外監査役	取締役
東和浩	株式会社りそなホールディングス取締役会長株式会社りそな銀行取締役会長 SOMPOホールディングス株式会社社外取締役	取締役
永田　亮子	日本たばこ産業株式会社常勤監査役	取締役

小川　陽一郎氏、東和浩氏、永田　亮子氏の3名は、会社法施行規則に定める社外取締役候補者です。

取締役退任予定者

氏名	現職
八郷　隆弘	代表取締役社長
小出　寛子	取締役
伊東　孝紳	取締役相談役
吉田　正弘	取締役（監査等委員）
髙浦　英夫	取締役（監査等委員）
田村　真由美	取締役（監査等委員）

小出　寛子氏、髙浦　英夫氏、田村　真由美氏の3名は、会社法に定める社外取締役です。

２. 執行役人事

〈 2021年6月開催予定の定時株主総会日付〉
就任予定者

氏名	現職	新職
三部　敏宏	専務取締役	取締役　代表執行役社長
倉石　誠司	代表取締役副社長	取締役　代表執行役副社長
竹内　弘平	専務取締役	取締役　執行役専務
貝原　典也	常務執行役員	執行役常務
安部　典明	常務執行役員	執行役常務
水野　泰秀	常務執行役員	執行役常務
大津　啓司	執行職	執行役常務

三部　敏宏は、4月1日付で専務取締役から代表取締役社長に昇格予定です。
大津啓司は、4月1日付で執行職から常務執行役員に就任予定です。

3. 執行役員人事

〈 2021年4月1日付〉
就任予定者

氏名	現職	新職
大津　啓司	執行職	常務執行役員
野村　欣滋	執行職	常務執行役員

【ご参考】
2021年4月1日付および 2021年6月開催予定の定時株主総会日付役員体制について

〈 2021年4月1日付〉

氏名	4月1日付
神子柴　寿昭	取締役会長
三部　敏宏	代表取締役社長（新任）
倉石　誠司	代表取締役副社長
竹内　弘平	専務取締役
八郷　隆弘	取締役
小出　寛子	取締役^※1
國分　文也	取締役^※1
伊東　孝紳	取締役相談役
吉田　正弘	取締役（監査等委員）
鈴木　雅文	取締役（監査等委員）
髙浦　英夫	取締役^※1（監査等委員）
田村　真由美	取締役^※1（監査等委員）
酒井　邦彦	取締役^※1（監査等委員）
藤野　道格	常務執行役員
青山　真二	常務執行役員
貝原　典也	常務執行役員
松川　貢	常務執行役員
安部　典明	常務執行役員
水野　泰秀	常務執行役員
井上　勝史	常務執行役員
高橋　尚男	常務執行役員
大津　啓司	常務執行役員（新任）
野村　欣滋	常務執行役員（新任）

※1 社外取締役

〈 2021年6月開催予定の定時株主総会日付〉

氏名	定時株主総会日付
神子柴　寿昭	取締役会長
三部　敏宏	取締役代表執行役社長（新任）
倉石　誠司	取締役代表執行役副社長（新任）
竹内　弘平	取締役執行役専務（新任）
鈴木　麻子	取締役（新任）
鈴木　雅文	取締役
酒井　邦彦	取締役^※1
國分　文也	取締役^※1
小川　陽一郎	取締役^※1（新任）
東　和浩	取締役^※1（新任）
永田　亮子	取締役^※1（新任）
貝原　典也	執行役常務（新任）
安部　典明	執行役常務（新任）
水野　泰秀	執行役常務（新任）
大津　啓司	執行役常務（新任）
藤野　道格	常務執行役員
青山　真二	常務執行役員
松川　貢	常務執行役員
井上　勝史	常務執行役員
高橋　尚男	常務執行役員
野村　欣滋	常務執行役員

※1 社外取締役

下記リンクをクリックいただくとPDFデータが閲覧できます。

2. 取締役および執行役員委嘱人事

3. 組織運営体制の変更について（2021年4月1日付）

4. 執行職・部長関連人事に関するお知らせ

5. 新任取締役候補者、新任執行役員および新任執行役候補者略歴

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